华夏航空: 第三届董事会第七次会议决议公告

• 2023-07-28 17:33:08 来源：证券之星

证券代码：002928      证券简称：华夏航空      公告编号：2023-041

               华夏航空股份有限公司

(相关资料图)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知

于 2023 年 07 月 27 日以电子邮件形式发出。

  本次会议于 2023 年 07 月 28 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号

华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  根据《华夏航空股份有限公司章程》《华夏航空股份有限公司董事会议事规

则》等有关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，召集人在

会议上作出了说明。

  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席（胡晓军

先生、吴龙江先生），6 人以通讯表决方式出席（徐为女士、乔玉奇先生、汪辉

文先生、范鸣春先生、彭泗清先生、刘文君先生），独立董事仇锐先生因工作安

排原因不能亲自出席本次会议，委托独立董事刘文君先生代表其出席并表决。

  本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席

本次会议。

部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司

章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司全资子公司云通一号（天津）租赁有限公司、云通二号（天津）租

赁有限公司、云通三号（天津）租赁有限公司、云通五号（天津）租赁有限公司、

云通六号（天津）租赁有限公司（以下统称“云通公司”）结合自身经营发展需

要，向世航一号（天津）租赁有限公司、世航二号（天津）租赁有限公司、世航

三号（天津）租赁有限公司、世航五号（天津）租赁有限公司（以下统称为“世

航公司”）购买 5 架 CRJ-900 飞机，飞机引进价格（含增值税）合计约为 42,039.02

万元 ；同时授权云通公司法定代表人及其授权人士，根据实际情况，以维护公司

及云通公司的最大利益为原则，全权处理与本交易相关的各项法律文件的签署、

补充、修订等事宜，包括但不限于技术接收证书、产权转移证书、飞机卖据以及

补充协议等。

    公司独立董事对本议案发表一致同意的独立意见，本议案无需提交公司股东

大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司

关于全资子公司购买 5 架 CRJ-900 飞机的公告》（公告编号：2023-042）。

    三、备查文件

    特此公告。

                                            华夏航空股份有限公司

                                                   董事会

 本次拟购买的 5 架 CRJ900 飞机中有两架飞机（MSN15368 和 MSN15369）的价款系以美元计价，本公告中

的合同总额是按 2023 年 07 月 28 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算；后续实际支付的价款若与

本公告中披露的价款存在差异，系汇率变动所致。

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